가상화폐·암호화폐 이체 아르바이트 했읍니다가 계좌정지 되었다면

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비트코인이나 이더리움 등 암호화폐라고 불리는 암호화폐를 대리 구매한 뒤 이체 받는 아르바이트를 하다 보면 느닷없이 보이스피싱 사기의 공범으로 낙인찍히는 경우가 많습니다. 대부분의 사람들은 자신이 사용한 자신의 계좌가 사기 범죄에 이용됐다는 취지로 사건 계좌에 등록돼 거래가 정지된 것을 알고서야 이 사실을 알게 됩니다.개인마다 다를 수 있고, 의심의 정도는 다르지만 가상화폐를 대리 구매하는 일을 하면 고액의 수수료를 받을 수 있다는 내용에 비유하며, 혹시 불법적인 일이 아닌가 하는 의심의 목소리에도 그런 일에 가담한 경우가 많습니다.비트코인 등 가상화폐를 대리 구매하거나 이체 대행으로 보이스피싱 사기에 가담한 혐의가 있는 상황에 대해 알아보겠습니다.​

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보이스피싱이 나쁘지 않고 불법 사기 범죄에 연루되어 있다는 것을 알면서도 이런 가상화폐 대리구매 아르바이트를 하는 경우는 없을 것입니다. 아무리 하루 일당이 커도 사기범행을 했다고 형사처벌 받을까봐 이런 아르바이트를 하는 사람은 당연히 없을 것입니다.다만 아르바이트 천국이 나쁘지 않고 사람인 잡코리아 같은 구인사이트를 둘러보다가 고액아르바이트 또 금융아르바이트 회계아르바이트 등 그럴듯하게 포장된 구인광고를 보고 그 조건이 나쁘지 않고 보수액으로 삼거나 이런 문제에 말려드는 것이 보통입니다. 재택근무가 가능하고 하루 1~2 가끔 일하면 된다고 하면서 적게는 하루 10-20만 원에서 많게는 하루에 수백만 원을 버는 식으로 지원자를 유인하는 방식입니다.​

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이런 마케팅을 보고 지원을 한다면 구인회사와 마케팅한 상대방(실제로는 보이스피싱 그룹)은 자기 회사를 수출입회사 또는 온라인 쇼핑몰 주류회사 명품수입회사 등으로 소개하면서 지원자에게는 회계팀 업무로 자금이체 업무를 해달라는 식으로 제안하게 됩니다채용 조건 또 누구나 흥미를 가질 수 있는 정도의 수준을 제안함과 동시에 채용 과정 또는 온라인 면접에서 신분증의 사진 정도와 이력서 정도만 보내면 바로 내일부터 일을 할 수 있다는 식입니다 일을 하게 되면 지원자가 승낙하면 상대방은 지원자에게 비섬이나 업비트, 코인원 같은 암호화폐 거래소의 계정이 있냐고 묻고, 만약 없다면 개인정보를 받게 되면 자신들이 거래소 계정을 만들어 주겠다고 제안하게 됩니다.​

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이렇게 암호화폐 거래소의 계정과 연결 은행 계좌가 확보되면 상대방은 하루에 수 차례 수백만 원 내지 수천만 원 정도의 돈을 송금할 테니 그 돈으로 비트코인이 나쁘지 않고 이더리움 등 암호화폐를 현재 시세대로 구입해서 자신들이 알려주는 전자지갑 계정으로 송금하는 일을 해 달라고 요구합니다. 수수료로는 건당 10-20만 원에서 많게는 1회 이체 금액당 2.3%를 지불하자는 제안이 일반적입니다.사실 아르바이트 지원자 입장에서도 이런 상황에서는 내가 해야 할 일이 다소 불법이 아닌가 의심할 여지가 큽니다. 대면 면접도 보지 않은 소음이라도 당장 일을 하라고 할 뿐만 아니라 당신이 원하는 조건의 일을 할 수 있는 기회가 주어져 버렸기 때문입니다​

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이때상대방의회사측에불법적인일은아닌지문의해보아도분명한대답이돌아옵니다. 다소 편법적인 것은 맞더라도 절대 불법은 아니라는 식으로요. 세금을 줄이려는 절세사고 혹은 회사의 자금사고로 인해 이렇게만 할 뿐 절대 불법이 아니라는 취지로 마케팅을 해올 것입니다.하지만 이런 것은 당연히 불법이며, 실제로 보이스피싱 피해 자금을 암호화폐로 돈세탁하는 대신 해주는 경우입니다. 따라서 불법 도박자금을 해외 암호화폐 전자지갑으로 보내는 역할을 한 귀추일 수 있습니다.혹은 백보 양보해 자신은 회사의 절세를 위해 하는 것이라고 생각했다 하더라도 실제는 내용이 절세이고 이는 바로 가면세의 다른 표현이기 때문에 그 자체도 불법이다.​

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당연히 보이스피싱 범죄를 도울 줄 알면서도 이런 가상화폐 대리구매 아르바이트를 해주는 사람은 한 명도 없어요.대부분은혹시불법적인일은아닌가라고의심했음에도불구하고너희들자신도조건좋은아르바이트로서상대방의회사측에서불법이아니라고설명해주기때문에그내용을부주의하게믿었을수있는기회가높습니다. 또 의심스러운 분위기였지만 어차피 내 돈이 들어가는 것도 아니고, 내 돈이 아닌 다른 사람들의 돈이 내 계좌로 입금되는 거니까, 설마 사고는 없겠지, 만일의 경우에는 내가 과인 중에 신고하면 되겠지, 라는 안이한 의견에 이런 사기범행에 휘말리게 됩니다.​

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하지만 이런 식으로 가상화폐 대리 구입을 했기 때문에 본인의 가상화폐 이체 아르바이트를 했다면 법적으로는 사기방조죄 혐의를 받을 수 있습니다. 보이스피싱 같은 사기범죄임을 의심했기 때문에 본인이 충분히 의심할 수 있었던 sound에도 불구하고 범행 실행에 기여함으로써 보이스피싱 피해자금이 해외로 빠져나갈 수 있도록 도와줬다는 이유에서이다.경우에 따라서는 비실명으로 대리 송금을 함으로써 불법 자금을 세탁하고 본인 송금을 도왔다는 혐의로 금융실명거래법 위반 방조 혐의를 받을 수 있습니다.어쨌든 이런 상황에서는 그 범죄혐의의 죄명이 사기방조죄든 금융실명거래법 위반 방조죄든 그 행위자는 형사입건돼 경찰연구를 필수로 받아야 할 뿐 아니라 앞으로 검찰연구와 형사재판에까지 회부할 수밖에 없다.​

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이러한 보이스피싱 문제에 관여했을 경우, 경찰이나 검찰 같은 수사 기관에서는 본인이 정말로 인식하지 않은 채 「이러한 일을 했습니다」라고 믿을 기회가 없습니다. 보이스피싱이 과도한 불법 사기인 줄은 몰랐더라도, 뭔가 불법인 줄은 충분히 의심하면서도 이런 가상화폐 대리 구매 아르바이트를 했다고 볼 수 있다는 점입니다.이런 상황에서 보이스피싱 사기꾼의 조력 없이 공포경찰서 조사에 출석해 피의자 조사를 받고 진행하게 되면 당시엔 느낄 수 없지만 과인 본인에 대한 법적 평가를 나누는 중요 문서인 -인문조서에는 본인이 의심했는데도 이런 일을 했습니다라는 식으로 불리하게 기재될 수밖에 없습니다.​

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물론 변호사 있다고 해서 수사관의 유도질문 자체를 막을 수는 없지만 전문 변호사와 함께 변호사의견서 제출이나 근거자료 정리를 통해서 본인 입장에서의 다소 억울한 입장을 수사기관에 충분히 호소할 수 있게 됩니다.그렇게 되면 향후 검찰청 처분 또는 재판 단계에서 처벌 수위를 확실히 낮출 자신, 경우 그러므로 상당한 확률로 무혐의 처분 또는 기소유예 처분을 이끌어낼 가능성이 높습니다. 우선, 문재 발발 후의 문재의 내막과 자세한 경위, 그 후의 대처 방법을 인지하기 위해서도, 보이스피싱 사기꾼의 조력은 불가결합니다.​

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특히 약 3개월 이상 걸리는 수사 기간 중 법률 전문가의 도움을 받지 못하면 그동안 자신감이 없고,입장에서는 수많은 의문과 스트레스를 어디에도 호소할 수 없습니다.자신이 없고 법적으로는 보이스피싱 가해자로 분류되는 피의자 취급을 받기 때문에 자신이 없고, 경찰서가 스스로 검찰청에 자신을 갖고 사건 상황을 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다는 점도 유의할 필요가 있습니다.보이스피싱의 갑작스러운 사기사건에 연루되어 자신이 없으며, 계좌가 문제계좌로 등록정지된 경우, 법률사무소 YC에 상담해 주십시오.세부적이고 치밀한 대응전략을 제시하여 걱정을 덜어드리며 법이 허용하는 가장 큰 선처를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.​

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